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　　本公司及董事会举座成员保证信息清楚的试验确实、准确、齐全，莫得短处纪录、误导性文书或要紧遗漏。

　　凭据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第七届董事会第三十五次会议决策，本公司将于2023年8月4日以现场聚首收集投票格局召开公司2023年第三次临时鼓动大会，并已于2023年7月18日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《对于召开 2023年第三次临时鼓动大会告知的公告》（东华科技 2023-050号）。

　　按照中国证监会《对于加强社会公众股鼓动职权保护的些许礼貌》等条目，公司现将2023年第三次临时鼓动大会琢磨事项再次公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）鼓动大会届次：2023年第三次临时鼓动大会

　　（二）召集东谈主：本公司董事会

提现

　　（三）会议召开的正当、合规性：本次鼓动大会依据第七届董事会第三十五次会议决策而召开；本次鼓动大会的召集、召开格局允洽琢磨法律法例、深交所业务王法和本公司《规定》等礼貌。

　　（四）召开期间：

　　现场会议运行期间：2023年8月4日（星期五）15:30

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　　收集投票期间：通过深圳证券往复所往复系统进行收集投票的期间为2023年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的期间为2023年8月4日9:15-15:00。

　　（五）召开格局：本次鼓动大会弃取现场表决与收集投票汇集首的格局。公司鼓动应弃取现场投票、收集投票中的一种格局，若是覆没表决权出现疏浚投票表决的，以第一次投票表决后果为准。

　　（六）股权登记日：2023年7月28日（星期五）

　　（七）出席对象：

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　　1.在股权登记日握有本公司股份的举座鼓动或其代理东谈主。

　　闭幕2023年7月28日（星期五）下昼收市时在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司登记在册的本公司举座鼓动均有权出席鼓动大会，并不错以书面格局奉求代理东谈主出席会议和干与表决，该鼓动代理东谈主无谓是本公司鼓动。

　　2.本公司董事、监事、高档责罚东谈主员。

　　3.本公司聘用的见证讼师等。

　　（八）会议所在：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）

　　二、会议审议事项

　　表一：本次鼓动大会提案编码表

　　该议案为浅薄决策议案，由出席鼓动大会的鼓动所握表决权的1/2以上通过；

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　　该议案业经本公司第七届监事会第二十五次会议审议通过。具体试验详见本公司于2023年4月29日发布在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技2023-038号《对于补选汪毛平先生为第七届监事会鼓动代表监事的公告》。

　　三、会议登记次序

　　1.登记格局：

　　当然东谈主鼓动亲身出席会议的，应握本东谈主身份证、鼓动账户卡等股权解说办理登记；当然东谈主鼓动奉求代理东谈主出席会议的，应握本东谈主身份证、授权奉求书、奉求东谈主鼓动账户卡、奉求东谈主身份证。

　　法东谈主股鼓动的法定代表东谈主亲身出席会议的，应握本东谈主身份证、生意派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主股鼓动奉求代理东谈主出席会议的，应握代理东谈主身份证、法东谈主授权奉求书、生意派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　异域鼓动可用传真或信函格局登记，并应在2023年8月3日下昼17：00点前以传真或信函投递本公司；以传真格局登记的鼓动，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。

　　2.登记所在：安徽省合肥市望江东路70号公司A楼1607室

　　通信地址：安徽省合肥市望江东路70号（邮编：230024）

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　　信函登记地址：董事会办公室，注明“临时鼓动大会”字样

　　传真号码：0551-63631706

　　3.登记期间：2023年8月2日、3日（9:00-17:00）

　　四、干与收集投票的投票格局其他事项

　　本次鼓动大会提供了收集投票平台，鼓动不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干与投票，收集投票的具体操作经由见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会议琢磨格局

　　琢磨地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）

　　联 系 东谈主：余伟胜、孙政

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　　琢磨电话：0551-63628083、0551-63626768、13856002499

　　传真号码：0551-63631706

　　2.会议期间展望半天，出席会议东谈主员食宿、交通用度自理。

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　　3.收集投票系统相配情况的处理格局

　　收集投票手艺，如收集投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次股

　　东大会的程度按当日告知进行。

　　六、备查文献

　　1.本公司第七届董事会第三十五次决策等；

　　2.深交所条目的其他文献。

　　特此公告

　　附件一：干与收集投票的具体操作经由

　　附件二：授权奉求书

　　东华工程科技股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件一：

　　干与收集投票的具体操作经由

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　　本次鼓动大会提供了收集投票平台，鼓动不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干与投票。

　　一、收集投票的格局

　　（一）投票代码：362140；投票简称：东华投票

　　（二）填报表决想法或选举票数

　　对于非积聚投票提案，填报表决想法：应许、反对、弃权。

　　本次鼓动大会未建筑总议案。

　　二、通过深交所往复系统投票的格局

　　1.投票期间：2023年8月4日的往复期间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

民警查看监控视频发现，凌晨1点，4名男子乘坐出租车来到毛先生店门口，徒手破开大门大摇大摆地走了进去，不多久，4人捧着6个装得满满当当的纸盒，再次打车扬长而去。受害人毛先生初步盘点，手机被盗90多部，财产损失达57万余元。毛贼作案后竟如此趾高气扬，民警下定决心，誓要追查到底！

此外，特朗普身边其他在2020年总统大选后几周内与他有过互动的人，最近受到了特别检察官杰克·史密斯办公室的质询。

　　2.鼓动不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票格局

　　1．互联网投票系统运行投票的期间为2023年8月4日上昼9:15，杀青期间为2023年8月4日下昼3:00。

　　2.鼓动通过互联网投票系统进行收集投票，应按照《深圳证券往复所投资者收集奇迹身份认证业务指引（2016年转换）》的礼貌办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者奇迹密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn王法指引栏目查阅。

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　　3.鼓动凭据赢得的奇迹密码或数字文凭，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在礼貌期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权奉求书

　　授权奉求书

　　本东谈主/本单元行为东华工程科技股份有限公司的鼓动，兹全权奉求 先生（女士）代表本东谈主/本单元出席公司2023年第三次临时鼓动大会，并对本次会议议案利用如下表决权。本东谈主/本单元对会议审议事项中未作具体领导的，受托东谈主有权/无权按照我方的兴味进行表决。

　　本东谈主/本单元对本次会议关连议案的表决想法如下：

　　奉求东谈主（署名）： 代理东谈主（署名）：

　　奉求东谈主身份证（生意派司）号码： 代理东谈主身份证号码：

　　奉求东谈主握股数目：

　　奉求东谈主握股性质

　　奉求东谈主鼓动账号：

　　奉求书灵验期限：

　　奉求日历：

　　施展：授权奉求书剪报、复印或按上述格局自行制作均灵验；奉求东谈主为法东谈主的排列五三公，须加盖单元公章。

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